نشر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ضوابط التصريح عن الأموال.
وقال البنك المركزي في بيان ، أن "ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)".
عدد المشـاهدات 657 تاريخ الإضافـة 21/11/2021 - 10:26 آخـر تحديـث 14/04/2024 - 11:51 رقم المحتـوى 19507
البنك المركزي ينشر ضوابط التصريح عن الأموال
جميـع الحقوق محفوظـة © www.alkawtharfm.com
